Due diligence OSINT : détecter les signaux faibles et sociétés écrans
Avant de signer une acquisition, d’octroyer un crédit majeur ou d’intégrer un fournisseur stratégique, s’en remettre aux déclarations financières officielles ne suffit plus. Voici les techniques d’investigation en sources ouvertes pour révéler la réalité opérationnelle d'une structure.
Remonter la chaîne des bénéficiaires effectifs (UBO)
L’investigation commence toujours par la cartographie des liens capitalistiques officiels (RNCS, INPI, registres européens) :
- Les mandataires en série : Un gérant qui cumule 40 mandats actifs dans des secteurs d’activité sans aucun lien est le marqueur typique d’un prête-nom.
- L'actionnariat en cascade : Une holding domiciliée dans un territoire fiscal opaque qui détient une société intermédiaire elle-même actionnaire de la cible doit déclencher une vérification approfondie.
Vérifier la substance physique (Siège vs Boîte aux lettres)
Une société prétendant réaliser des millions d'euros de chiffre d'affaires possède une réalité matérielle (locaux, personnel, camions, parkings).
- L'adresse de domiciliation : Vérifiez l'adresse exacte du siège social. S'agit-il d'un centre d'affaires virtuel abritant 5 000 entités ou d'un pavillon résidentiel ?
- Confrontation Street View & 3D : Le module GEOINT de Bertillon permet de visualiser la façade du bâtiment sans avoir à missionner un enquêteur sur place, décelant instantanément l'absence de bureaux réels.
L'infrastructure web et les antécédents numériques
Toute entreprise contemporaine laisse des traces techniques qui trahissent ses liens réels :
- L'historique WHOIS & Certificats SSL : L'adresse email ayant servi à enregistrer le nom de domaine correspond-elle aux dirigeants déclarés ? Les certificats SSL sont-ils partagés avec d’autres sites frauduleux ?
- Les métadonnées de documents : L’analyse des documents PDF publiés (rapports, CGV) révèle souvent le nom d'auteur du créateur originel dans les métadonnées internes du fichier.
Consolider les indices dans un dossier certifié
Bertillon rassemble ces investigations éparses dans une interface unifiée :
- Corrélation instantanée entre les dirigeants, leurs adresses électroniques et leurs antécédents en ligne.
- Détection de fuites de données publiques et vérification de réputation.
- Export d'une fiche signalétique d'audit horodatée, directement intégrable dans vos livrables de conformité KYC ou vos comités d'investissement.
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