Anti-fraude : remontez de l’identifiant suspect au fraudeur.
Pour les équipes fraude des banques, assurances, e-commerçants, plateformes et opérateurs. Un email jetable, un numéro réutilisé, un pseudonyme récurrent : Bertillon relie ces traces publiques pour qualifier rapidement un dossier.
Cas d’usage
- Qualification d’un dossier suspect : l’email ou le téléphone d’une demande de crédit, d’une souscription ou d’une commande correspond-il à une identité réelle et ancienne, ou à un identifiant créé pour l’occasion ?
- Usurpation d’identité : repérer les incohérences entre l’identité déclarée et l’empreinte numérique réellement associée aux coordonnées fournies.
- Réseaux de fraude : rapprocher plusieurs dossiers qui partagent un pseudonyme, un numéro ou des profils publics, et visualiser ces liens dans le graphe.
- Escroqueries en ligne : identifier les comptes et annonces publics liés à un vendeur ou à un faux conseiller signalé par vos clients.
Fonctionnalités Bertillon mobilisées
- Recherche email, téléphone, pseudonyme : des centaines de sources publiques interrogées en temps réel.
- Pivot et graphe de liens : chaque indice relance la recherche ; les rapprochements s’affichent dans un graphe interactif.
- Surveillances : être averti de l’évolution d’un identifiant suivi (incluses dans les abonnements).
- Intégration : API à partir de la formule Cabinet, et intégrations sur mesure sur demande avec la formule Agence, pour brancher Bertillon sur vos outils de détection.
- Dossiers et exports horodatés : fiches PDF ou JSON citant la source de chaque information, pour un dépôt de plainte ou un dossier contentieux.
Cadre légal à respecter
- Finalité légitime : la prévention et la détection de la fraude constituent un intérêt légitime reconnu par le RGPD (considérant 47), à documenter dans votre registre de traitements.
- Proportionnalité et minimisation : rechercher ce qui est nécessaire au dossier, conserver uniquement les éléments utiles, définir une durée de conservation ; une analyse d’impact peut être requise pour un traitement systématique.
- Aucune alerte de la cible : Bertillon n’interroge que des sources publiques et ne déclenche aucune notification (SMS, email, push) chez la personne recherchée.
Questions fréquentes
Bertillon peut-il traiter un volume important de dossiers ?
Les formules Cabinet (600 crédits par mois) et Agence (2 500 crédits par mois) sont prévues pour les équipes, avec l'API et des intégrations sur mesure pour l'automatisation.
Les résultats peuvent-ils appuyer une plainte ?
Les exports horodatés indiquent la date et la source de chaque information. Pour une valeur probante renforcée, faites constater les éléments clés par un commissaire de justice.
Accélérez vos enquêtes fraude
Demandez un accès professionnel pour votre équipe anti-fraude.