KYC et LCB-FT : vérifiez l’identité numérique derrière le dossier.
Pour les équipes conformité des établissements financiers, prestataires de paiement, plateformes crypto et autres professions assujetties. Une identité déclarée laisse des traces publiques : Bertillon permet d’en vérifier la cohérence et de documenter vos diligences.
Cas d’usage
- Cohérence de l’identité déclarée : l’email et le téléphone fournis à l’ouverture de compte sont-ils rattachés à des comptes publics cohérents avec le profil déclaré, ou à une adresse jetable sans historique ?
- Vigilance renforcée : approfondir un dossier à risque en rapprochant pseudonymes, profils et liens publics du client ou du bénéficiaire effectif.
- Revue périodique : suivre un dossier dans la durée grâce aux surveillances incluses dans les abonnements.
- Due diligence de tiers : étendre la démarche aux partenaires, fournisseurs et intermédiaires (voir notre page due diligence).
Fonctionnalités Bertillon mobilisées
- Recherche multi-sources : un email, un téléphone ou un pseudonyme interrogé sur des centaines de sources publiques.
- Pivot en un clic : chaque résultat devient une nouvelle piste sans ressaisie.
- Dossiers et exports horodatés : les éléments retenus sont conservés dans un dossier chiffré au repos et exportés en PDF ou JSON, avec la source de chaque information, pour votre piste d’audit.
- API et intégrations : API à partir de la formule Cabinet, intégrations sur mesure sur demande avec la formule Agence, pour intégrer la vérification à vos parcours.
Cadre légal à respecter
Bertillon complète vos outils de filtrage (listes de sanctions, personnes politiquement exposées), il ne les remplace pas. L’usage reste sous votre responsabilité de responsable de traitement :
- Finalité légitime : les recherches doivent servir vos obligations de vigilance (Code monétaire et financier, articles L. 561-1 et suivants) ou un intérêt légitime documenté.
- RGPD : base légale identifiée, minimisation (ne conserver que ce qui est utile au dossier), durées de conservation, information des personnes dans vos mentions et, si nécessaire, analyse d’impact.
- Sources publiques uniquement : Bertillon n’accède qu’à des informations publiquement accessibles et ne déclenche aucune notification chez la personne recherchée.
Questions fréquentes
Bertillon remplace-t-il un outil de filtrage sanctions et PPE ?
Non. Bertillon apporte l'éclairage des sources ouvertes (empreinte numérique, cohérence d'une identité déclarée) en complément de vos outils de filtrage réglementaires.
Peut-on intégrer Bertillon à un parcours d'entrée en relation ?
Oui, via l'API (formule Cabinet) et des intégrations sur mesure (formule Agence, sur demande). Contactez-nous pour cadrer l'intégration.
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